美安医药:第一届董事会第十九次集会决议通告

时间:2019-06-11 11:58:46       来源:


公告编号:2019-010

证券代码:836163 证券简称:美安医药 主办券商:申万宏源
江苏美安医药股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月23日以电话的
形式发出。
5.会议主持人:董事长陈昌凤
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员。
7.召开情 股票配资平台 况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

公告编号:2019-010

二、 议案审议情况
审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名缪丰东、杜曙侠、吴锡、苏贝妮、张炎为公司第二届董事会候选人,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:提议召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号:2019-010

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》


江苏美安医药股份有限公司
董事会
2019年6月10日