旋极信息:2019年第二次暂时股东大会决议通告

时间:2019-06-11 11:55:35       来源:


证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2019-053

北京旋极信息技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司董事会于2019年5月21日第四届董事会第二十次会议决议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,并于2019年 配资公司 5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,决定于2019年6月10日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019年6月10日下午15:00在公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月10日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00期间的任何时间。

本次股东大会由公司董事会召集,因董事长不能现场主持,由半数以上董事共同推举的董事蔡厚富主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票,并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.会议出席情况

出席本次股东大会现

场会议及参与网络投票的股东及股东代表共13人,代表股份17,971,200股,占上市公司总股份的1.0505%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份17,748,818股,占上市公司总股份的1.0375%。

通过网络投票的股东8人,代表股份222,382股,占上市公司总股份的0.0130%。

2.会议列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议;上海市锦天城律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案》
总表决情况:

同意17,755,218股,占出席会议所有股东所持股份的98.7982%;反对215,882股,占出席会议所有股东所持股份的1.2013%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。