宝塔实业:自力董事对相关事项揭晓的自力意见

时间:2019-06-11 11:50:49       来源:

19-06-11


宝塔实业股份有限公司

独力董事对相关事项发表的独力意见

我们作为宝塔实业股份有限公司的独力董事出席了公司第八届董事会第二十八次会议,根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,基于独力判断的立场,认真细致地审核了本次董事会的议案,现就本次审议的相关事项发表如下独力意见:

关于聘任高级管理人员的独力意见

公司根据发展需要,聘任高级管理人员,符合公司实际情况,经审阅吕梅玲女士的履历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,同意聘任吕梅玲女士为公司法务总监。

宝塔实业股份有限公司独力董事

李海清、马志强、王天鹏

二〇一九年六月十日