星期六:关于召开2019年第二次暂时股东大会的通知

时间:2019-06-11 12:01:09       来源:


证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-037
星期六股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2019年6月26日下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2019年6月26日下午14:30;

网络投票时间:2019年6月25日-2019年6月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托 股米网配资 授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司董事的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的

《第四届董事会第十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案一将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为: