期货配资鑫东财配资光合集团否认与被曝光诈骗

时间:2019-04-21 21:28:28       来源:

4月20日,中央电视台《焦点访谈》报道了一起以新能源投资名义,承诺超高回报进行的集资诈骗活动。仅央视 有业内人士认为,随着监管者对非法证券期货活动加大打击力度,一些非法活动开始转入地下,虚设或者假冒商户,一旦得手,能够迅速隐匿,因此投资者需要对虚假宣传谨慎核实,才能识破。

央视曝光集资诈骗案


4月20日,《焦点访谈》报道了一起以新能源投资名义,承诺超高回报进行的集资诈骗活动。
报道称,这个叫做“光合华旅的新能源投资平台”从去年下半年开始运作,声称投资既安全又赚钱,日利息高达4.08%,年化利率将近1500%,投资期限从一天到40多天不等,利息可以日结。

节目播出后,股转公司立即对光合集团停牌自查,同时就光合集团对光合华旅投资情况、业务往来情况,以及是否涉嫌光合华旅集资诈骗等事项进行公开问询和核查。
4月21日,光合集团通过微信公众号进行回应,称该“光合华旅的新能源投资平台”与光合华旅没有任何关系,是盗用了公司的工商注册信息开展非法经营活动。目前,挂牌公司已委托律师前往深圳向当地公安机关报案。
光合集团还表示,光合华旅仅完成工商信息注册,未进行过银行账号的开户工作,从未开展任何经营性活动。集团董事长王明荣仍正常履职,未受到影响。
央视调查发现,受害者资金并未进入光合华旅的账户,而是通过第三方支付进入了位于肇庆、东莞和西安的三家公司,而这三家公司都是子虚乌有的空壳公司。
报道称,有众多类似光合华旅新能源投资的,通过虚假证明、虚设投资项目,然后在网上大肆宣传,通过高回报让大家上钩,用后面投资人的钱支付前面人的利息,造成钱生钱的假象。最后,平台一关,所有公司和个人全部消失。

国浩律师事务所律师刘清宝对第一财经 “一个好的投资项目需要具备专业的团队、符合当前国家法律及政策的支持,高收益一定意味着高风险。问题根本在投资者对投资风险认识不足,法律自我保护意识有待提高。”刘清宝表示。
有业内人士认为,随着监管者对非法证券期货活动加大打击力度,一些非法活动开始转入地下,虚设或者假冒商户,一旦得手,能够迅速隐匿,投资者需要对虚假宣传认真核实,才能识破。

光大证券、首创集团踩雷


目前,尚没有证据能够表明光合华旅新能源投资平台就是新三板公司光合集团的全资子公司光合华旅。
但第一财经 光合集团2015年6月挂牌新三板,主营业务为园林绿化苗木生产与销售、景观设计和工程施工,实际控制人王明荣身兼法定代表人、董事长和总经理,王明荣同时也是光合华旅的法定代表人。

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